Informações passadas pela PF, são de que a operação é para desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro por pessoas ligadas ao núcleo familiar do narcotraficante internacional, Sérgio Roberto Carvalho, que foi preso na Hungria, no dia 21 de junho deste ano.
O núcleo era responsável por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens oriundos de suas práticas criminosas. Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão, em Campo Grande, Jaraguari, São Paulo e São José do Rio Preto.
Também foi decretado o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões.
A investigação
A investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro consubstanciados em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, bem como investimentos com a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.
A operação é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos estados da federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na sobredita operação, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.
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